股东大会通知范文

日常的生活和工作中，公告通知就像我们的“熟人”。 单位主体发出的公告通知更加具有官方性和权威性。我们听了一场关于“股东大会通知”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

股东大会通知【篇1】

五、会议议题如下：

1、审议《公司年度报告》全文及摘要;

2、审议《公司董事会工作报告》;

3、审议《公司20监事会工作报告》;

4、审议《公司20度财务决算报告》;

5、审议《公司2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;

干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》;

8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。

六、会议出席对象：

1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

七、登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物;会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

本次股东大会的召集人为董事会。

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:

(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;

(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;

(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;

(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

电子邮箱：

(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

(二)《xx公司股票发行方案》。

【内容提要】公司股东会会议通知是关乎股东利益的大问题，但我国公司法理论并未对此给予足够的关注，现行《公司法》的有关规定亦极为简略，存在颇多缺陷。

故应借此次《公司法》修改之机，从股东会会议的通知人、通知期限、通知方式、通知对象、通知内容等方面予以完善

公司股东会会议通知常常被认为是一个微小到可以忽略不计的技术问题。

受制于这一理念的影响，我国《公司法》对股东会会议通知的规定极为简略。

实质上，股东会会议通知是股东得以参加股东会并行使其法定“干预权”的前提，在经营者和控股股东合二为一的情况下，股东会已成为少数股东要求大股东解释其政策并提出微弱反对意见的惟一场所。

在我国实践中，因公司未遵守通知程序而产生的纠纷已偶有发生，研究公司股东会会议通知的有关问题具有十分重要的意义。

各国(地区)立法一般将股东会会议的通知人区分为实质意义上的'通知人和形式意义上的通知人。

前者是指拥有实质通知权，即有权决定召集股东会会议的通知人;后者是指仅拥有形式通知权，即对股东会会议召集无决定权，但可协助召集权人发布通知的人。

司法惯例一般认为，惟实质意义上的通知人方可在会议通知上署名，以其自身名义发布会议通知，形式意义上的通知人仅在得到召集权人的特别授权时，方能发布会议通知。

因此，形式意义上的通知人可视为实质意义上的通知人的代理人，在得到授权时，应以被代理人名义发布会议通知。

一般情形下，形式意义上的通知人不得以自己名义自主决定发布会议通知，否则，若非得到实质意义上的通知人追认，该通知不会产生预期的效力。

例如：在我国香港，股东会会议一般由董事会召集，会议通知亦以董事会名义发布，董事会系实质意义上的通知人。

虽然董事会通常指令公司秘书发布这些通知，但公司秘书不得自行主动发布通知，亦不得依个别董事的指令发布通知。

[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官严格坚持了这一规则，认为“除非获得董事会集体追认，公司秘书未经董事会授权而擅自发布的股东会会议通知无效”[1](P573)。

我国现行《公司法》并未明确规定谁为公司股东会会议的通知人，但该法规定，有限责任公司和股份有限公司股东会一般由董事会召集，似可推导，通知人应为公司董事会。

董事会作为一个集体系法定的实质意义上的会议通知人。

因此，股东会会议通知应以董事会名义发布。

然而，在《公司法》出台以后，证监会的有关规范性文件又有将该通知权赋予“公司”的歧义表述，这些前后矛盾的规定极易产生操作歧解。

在实践中，公司股东会会议通知的署名很不一致。

例如：上海金桥出口加工区股份有限公司股东年会的公告即直接以其公司的名义发布。

其二，署名为董事会。

例如潍坊华光科技股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会即以公司董事会名义发布。

其三，署名为获得董事会授权的董事会秘书。

例如：仪征化纤股份有限公司19股东年会即以董事会秘书名义发布，署名为“承董事会命邵敬扬董事会秘书”。

令人欣慰的是，12月颁布的具有“准法”性质的《上市公司章程指引》(以下简称《指引》)第47条、颁布的《上市公司股东大会规范意见》(以下简称19《规范意见》)第2条以及5月18日修订的《上市公司股东大会规范意见》

股东大会通知【篇2】

各位股东：

兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：

1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；

3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。

xxx置业有限公司执行董事扶繁云

20xx年11月21日

股东大会通知【篇3】

兹定于20xx年5月23日召开公司临时股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30签到)

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项

1.《关于公司股东深圳市xx投资发展有限公司转让公司股权的议案》，对股东深圳市xx投资发展有限公司(下称“深圳xx”)持有的xx制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内容如下：(1)将公司20.5%的股权以人民币824,838,000元的价格转让给深圳xx汇通财富管理有限公司(以下简称“xx”);(2)将公司5%的股权以人民币201,180,000 元的价格转让给上海xx医药产业发展有限公司(以下简称“xx医药”);(3)付款条件：股权转让协议签订后，股权转让款一次性足额监管，股权变更后一次性足额支付。

2.各股东是否行使优先购买权。

3.《关于修改公司章程的议案》，同意内容为：就深圳xx本次股权转让相应修改公司章程，暨审议通过《青岛xx制药有限责任公司章程修正案》。

四、出席会议人员

公司全体股东

五、会议联系办法

联系人：徐洪凯，联系电话：0532-88703686，传真：0532-88704300

六、其他事项

公司股东委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应出示本人身份证及股东亲自签署的授权委托书。

青岛xx制药有限责任公司

20xx年4月30日

股东大会通知【篇4】

本次股东大会将审议以下议案：

1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。289a.com

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

股东大会通知【篇5】

股东大会召开日期：_____年___月___日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020__年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：___年___月___日

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：________________年___月___日至___年___月___日

股东大会通知【篇6】

证券代码：000791 证券简称：西北化工 公告编号：2012-XXX

西北永新化工股份有限公司关于 召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况： 1.会议召集人：公司董事会

合规性：2012年XX月XX日召开的公司董事会会议审议并通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开时间：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续)

4.会议召开方式：现场会议

5.会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室

二、会议审议议题：

1、审议公司2011年年度报告及报告摘要。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年年度报告及报告摘要，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

2、审议公司2011年度董事会工作报告。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》

2、审议公司2011年度董事会工作报告。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》

3、审议公司2011年度监事会工作报告。

公司监事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度监事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及巨潮资讯网。

上述五项议案的详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及。

三、出席会议的对象：

1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东)。

监事和高级管理人员。 会议登记办法： 1.登记方式：

(股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证;(授权委托书见附件)

(加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到为准。

其他事项：

交通费用自理。

2、联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联 系 人：元勤辉 联系电话：0931—4862482

传 真：0931--8497112(传真请注明：股东大会登记) 邮政编码：730046

六、备查文件：董事会决议原件。 特此通知。

西北永新化工股份有限公司董事会

2012年XX月XX日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。

本人对西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。)

委托人签名： 委托人身份证： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 代理人姓名： 代理人身份证： 委托日期： 年 月 日

股东大会通知【篇7】

尊敬的股东们：

您好！我们诚挚邀请您参加本公司的股东大会，大会将于下个月的三号在公司总部举行。本次会议是我公司每年一度的重要事件，旨在邀请股东们一同参与决定和讨论公司发展的重要事宜。

在这次股东大会上，我们将就公司今年的经营情况做出全面的报告，包括财务状况、业绩表现以及未来发展计划等内容。我们将向股东们展示公司取得的成绩和所面临的挑战，希望能够得到大家的理解和支持。

除了上述内容之外，本次股东大会还将就公司的治理结构、董事会选举、以及其他重要事项进行讨论和决策。我们希望通过这次股东大会，与股东们建立更加紧密的沟通和合作关系，共同推动公司的发展和壮大。

您的参与对我们来说至关重要，我们希望能够听取您的意见和建议，共同探讨公司未来的发展方向。希望您能抽出宝贵的时间参加这次股东大会，让我们共同见证公司的成长和发展。

再次感谢您对本公司的支持和信任，我们期待与您共同度过这个重要的时刻。如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。谢谢！

此致

敬礼

公司董事会

日期：XXX年XX月XX日

股东大会通知【篇8】

2.召开本次股东会的议案已经董事会会议审议通过。

6.出席会议人员资格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市时在青岛蓝海股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

以20xx年x月x日为改制基准日和评估基准日，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为审计机构、评估机构，对公司的净资产进行审计和评估，并根据审计和评估结果，依法将有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

同时，聘请北京市中银律师事务所为法律顾问，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问。

以20xx年x月x日为改制基准日，经审计的有限责任公司账面净资产值折合为股份有限公司的注册资本615万元，剩余部分计入资本公积。股份有限公司总股本为615万股。

6、《股份有限公司设立后，免去现任经理职务，由股份有限公司董事会选举产生董事长，聘任高级管理人员的议案》

7、《股份有限公司设立后，原公司章程终止，由股份有限公司发起人重新签署股份有限公司章程;原有限责任公司的债权、债务概由股份有限公司承继的议案》

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股东账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

3. 办理登记手续的地点及部门：青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1青岛华高墨烯科技有限公司办公室。

联系地址：xx市xx区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1

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